Крысиные тропы. Как наркомафия контролирует мир
Отрывок из книги
— неуплата налогов; — осуществление секретных платежей; — обмен денежных знаков на ценные бумаги, банковские и другие чеки; — перевод широко распространенной валюты в малоизвестную; — обмен мелких купюр на крупные; — использование доходов, полученных из незаконных источников, как законных с последующей уплатой налогов с них; — обмен денежных средств на материальные ценности и недвижимость. Этот комплекс — сложная система движения средств, которая позволяет пользоваться криминальными средствами как легальными. В этой связи представляется важным создание характерной модели механизма легализации доходов наркобизнеса, что облегчит разработку комплекса мер по борьбе с укрепляющейся криминальной системой в России.
Механизм отмывания денег. Существуют три основные формы отмывания денег: банковская, нелегальная банковская и небанковская. Банковская является самой распространенной. Она реализуется путем прохождения наличности через счета в международной банковской системе. В странах Юго-Восточной Азии наибольшее распространение получила нелегальная банковская форма. Эти страны — главные производители опиума, морфи...
Книги из серии:
Без серии
[5.0 рейтинг книги]
Комментарии:
Популярные книги
Иной. Том 5. Адская работа
5. Иной в голове
Фантастика
:боевая фантастика
,городское фэнтези
,технофэнтези
,рпг
.
5.00
рейтинг книги
Второгодка. Книга 5. Презренный металл
5. Второгодка
Фантастика
:городское фэнтези
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Хозяин Теней 5
5. Безбожник
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Война
7. Ермак
Фантастика
:боевая фантастика
,альтернативная история
.
5.25
рейтинг книги
Моров. Том 4
3. Моров
Фантастика
:фэнтези
,попаданцы
,альтернативная история
,аниме
.
5.00
рейтинг книги
Имперец. Том 5
4. Имперец
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
,аниме
.
6.00
рейтинг книги
Тринадцатый IV
4. Видящий смерть
Фантастика
:боевая фантастика
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Отмороженный 11.0
11. Отмороженный
Фантастика
:боевая фантастика
,рпг
,попаданцы
,фантастика: прочее
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Кодекс Императора IV
4. Кодекс Императора
Фантастика
:аниме
,фэнтези
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
#Бояръ-Аниме. Газлайтер. Том 13
13. История Телепата
Фантастика
:боевая фантастика
,аниме
,попаданцы
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Поводырь
3. Ботаник
Фантастика
:фэнтези
.
6.17
рейтинг книги
Комбинация
2. Сын Петра
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Рассвет русского царства 3
3. Новая Русь
Фантастика
:историческое фэнтези
,альтернативная история
.
5.00
рейтинг книги
Тринадцатый X
10. Видящий смерть
Фантастика
:попаданцы
,аниме
,фэнтези
.
5.00
рейтинг книги
Наша навсегда
2. Наша
Любовные романы
:современные любовные романы
,эро литература
.
5.00
рейтинг книги
Адвокат Империи 4
4. Адвокат империи
Фантастика
:городское фэнтези
,аниме
,дорама
,фэнтези
,фантастика: прочее
,попаданцы
.
5.00
рейтинг книги
Московское золото и нежная попа комсомолки. Часть Третья
3. Летчик Леха
Фантастика
:попаданцы
,альтернативная история
.
5.00